国泰君安证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 保荐代表人： ____________ ____________ 顾维翰 梁昌红 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：润禾材料 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 联系电话：021-38677893 | | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | | 现场检查人员姓名：顾维翰、梁昌红 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | | 大会会议材料；与公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等 ...