本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十九次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件 等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事 长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购 的议案》 为提高公司资金使用效率 ...