| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第三届董事会第二十次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年2月18日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票 ...