| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于2024 年 4 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9: ...