| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...