一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...