本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 82,985,857.45 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，提取 10%法定盈余公积 8,298,585.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为 328,434,625.15 元。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司 ...