证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-059 湖南科创信息技术股份有限公司 关于补选公司第六届董事会战略委员会委员 及调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员 会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、补选董事会战略委员会委员 董事会 鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董 事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名， 为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员 进行补选。 根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立 董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任 ...