深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召开和议案 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的规则和记录 | 9 | | 第四章 | 董事会决议的执行 13 | | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及 重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决 策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独 立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、 行政法规、中国 ...