北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 11 月 29 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载了《深圳科创 新源新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本 次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 14 ...