证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员。经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议现场发出 会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅以现场结合通讯方式对本次 会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议由全体董事共同推举周东先生召集及主持，本次会议应出席董 事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《 ...