证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-038 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日13:30以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审 计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供年报 审计服务，在审计工作中，严格 ...