证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-015 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 9:00 以现场会议形式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交 了《公司 2023 年度独立董事述职报告》并将 ...