会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度主持召开4次审计委员会会议[19] - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 2023年度提名委员会召开2次会议[20] 合规情况 - 2022年度公司利润分配预案符合规定[6] - 2022年度公司募集资金管理和使用符合相关规定，无违规情形[7] - 2022年度公司内部控制制度健全且有效执行，自评报告内容完备[8] - 2022年度公司不存在关联方占用资金和对外担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金管理和使用符合规定，无违规损害股东利益情形[13] - 2023年半年度公司无关联方占用资金和对外担保情形[13] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告审计机构[10] - 同意公司2022年度计提资产减值准备[11] - 同意公司使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金24个月可滚动使用[15] - 同意公司对募集资金投资项目延期，不影响项目实施和公司经营[16] 限制性股票处理 - 因59名激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票106.68万股[11] - 因2021和2022年度营收未达目标，作废对应考核当年计划归属的限制性股票308.082万股[12] - 本次合计作废414.762万股限制性股票，其中首次授予400.452万股，预留授予14.31万股[12] 其他工作 - 2023年度多次现场调查公司生产经营，关注多方面事项并提建议[17] - 关注公司生产经营等情况，维护公司和中小股东利益[21] - 促使公司按规定完成信息披露工作[21]