股东大会安排 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[12] - 2024年4月26日公司董事会公告召开2023年年度股东大会的通知[12] - 现场会议于2024年5月20日14:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室召开[16][17] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [17] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00 [17] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东和股东代理人共9名，代表有表决权股份总数59,312,794股，占比47.0557% [19] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数58,760,594股，占比46.6176% [20] - 参加网络投票的股东和股东代理人共2名，代表有表决权股份数552,200股，占比0.4381% [21] - 参加会议的中小投资者股东共4名，代表有表决权股份数2,112,388股，占比1.6759% [22] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数59,310,694股，占比99.9965%，中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[30] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[32] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[35] - 《2023年度财务决算报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[37] - 《2023年度利润分配预案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%，中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[39] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%，中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意股数59,310,694股，占比99.9965%；中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[43][44] - 《关于选举公司董事的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%；中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[45] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[47][48] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[49] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[50][51] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[52] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[53][55] 其他 - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，对议案非累积投票表决[26] - 议案7、9、10为特别决议，须三分之二以上通过，其他为普通决议，二分之一以上通过[26] - 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[27] - 公司合并统计现场和网络投票结果，并对中小投资者单独计票[30] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[55] - 本次股东大会未讨论《会议通知》未列入议程的事项[56][57] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[58]