交易标的与价格 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，交易总价101,177.46万元[1][26] - 斐控泰克81.18%股权交易价格92,667.09万元，ficonTEC6.97%股权交易价格8,510.37万元[26][27] - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99,187.14万元，评估值114,138.73万元，增值率15.07%[25] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1,597.59千欧元，评估值160,000.00千欧元，增值率9,915.09%，折算人民币约122,100.00万元[25] 发行股份与募集资金 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，发行价格为40.15元/股，发行数量9,569,845股，占发行后总股本比例5.81%[28] - 公司拟募集配套资金不超过38,400万元，不超发行股份购买资产交易总额100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[1] - 募集配套资金用于支付本次交易现金对价，占比100.00%[30] 业绩影响 - 2023年12月31日，交易后资产总额增至387,869.48万元，较交易前增加131,131.64万元，增幅51.08%[43][45] - 2023年12月31日，交易后资产负债率降至53.94%，较交易前降低7.88%，降幅12.75%[44][45] - 2023年度，交易后营业收入增至195,379.14万元，较交易前增加38,225.46万元，增幅24.32%[43][45] - 2023年度，交易后毛利率提升至26.52%，较交易前增加3.67%，增幅16.06%[44][45] - 2023年度，交易后归属于上市公司股东的净利润增至8,614.71万元，较交易前增加901.43万元，增幅11.69%[44][45] 市场与行业趋势 - Light Counting预测全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[105] - Light Counting预测基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[106] - CPO出货量预计2024 - 2025年开始商用，2026 - 2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[108] 新产品与新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[109] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[110] 交易进展与合规 - 本次交易预案于2023年8月25日经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[47] - 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册[52] - 2024年5月24日苏州工业园区行政审批局对罗博特科收购FSG、FAG各6.97%股权项目予以备案[178][179] - 2024年5月28日江苏省商务厅同意罗博特科收购FSG、FAG各6.97%股权[178][179] 股东权益与承诺 - 戴军合计控制公司36.73%的股份，系公司实际控制人[35] - 控股股东元颉昇自2023年8月28日起至交易实施完毕期间无减持计划[51] - 交易对方因发行股份购买资产获得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[60] - 募集配套资金发行对象取得的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[60]