证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-037 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 25 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程 立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 ...