江苏立华牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会决定提名程立力先生、李开伟先生、沈琴女士、虞坚先生、王海 峰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王志跃先生、 云昌智先生、徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的简 历见附件。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-039 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。3 名独立董 ...