证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-036 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议 案》 由于个人原因，卜智勇先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意选举董事兼 总经理胡世平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至 ...