证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-077 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事邵军女士及李学尧先生的书面辞职报告。由于个人原因，邵军女士及李学 尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。 鉴于邵军女士及李学尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，邵军女士及李学尧先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董 事后生效。在此之前，邵军女士及李学尧先生仍将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，邵军女士及李学尧先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承 ...