上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 （2016 年 11 月 8 日创立大会暨首次股东大会通过，经 2020 年年度股东大会、 2022 年年度股东大会、第三届董事会第六次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...