一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议召开前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。 本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-075 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，邵军女士及李学尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会 专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于邵军女士及李学 尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 ...