证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、 顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信 息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以 自有资金出资 300 万元，持股比例为 10%。本次公司与以上关联方共同投资设立 参股公司暨关联交 ...