会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，含一名会计专业人士[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议流程与规定 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 会议通知提前3日送达，紧急情况除外[11] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，一人一票表决[12] 会议其他安排 - 董事会办公室负责联络和组织工作[5] - 必要时可邀请非独立董事列席，无表决权[14] - 会议记录保存不少于十年，决议公告由董事会秘书办理[12][13][14]