会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案需提交股东大会审议，各议案表决赞成票多为9票[3][5][7][8][9][10][11] - 公司于2024年4月23日修订《董事会提名委员会议事规则》[36] 薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2023年度薪酬为90.75万元（含税）[12] - 董事兼副总经理、首席技术官叶新江2023年度薪酬为171.78万元（含税）[12] - 董事兼副总经理葛欢阳2023年度薪酬为147.01万元（含税）[13] - 董事兼副总经理吕繁荣2023年度薪酬为145.65万元（含税）[14] - 董事尹祖勇2023年度薪酬为77.16万元（含税）[15] - 独立董事郭斌、金城、马冬明2023年度独立董事津贴均为10万元（含税）[17][18][19] - 副总经理兼财务负责人朱剑敏2023年度薪酬为109.08万元（含税）[20] - 副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏2023年度共领取薪酬84.03万元（含税）[21] - 前副总经理兼董事会秘书桑赫2023年度薪酬为38.74万元（含税）[23] 股权相关 - 授予92名激励对象234.00万股第二类限制性股票，授予价格为19.97元/股，授予日为2024年4月19日[28] 议案表决 - 《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决赞成9票[23][25][26][27][29][30][31][33][34][35] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》表决赞成8票，回避1票[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等多项议案获董事会提名委员会通过，部分尚需提交股东大会审议[37][38][39][40][41] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获董事会提名委员会通过[41]