内部控制情况 - 容诚会计师事务所鉴证公司2023年12月31日财务报告相关内部控制有效性评价报告[3] - 公司董事会认为2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括公司、全资及控股子公司[16] - 纳入评价范围业务和事项涵盖公司治理等多方面[16] 公司治理 - 依据法规规范完善公司治理结构，形成法人治理结构[17] - 根据需要设立多个职能部门[19] - 制定可持续人力资源政策，完善人事管理[20] 审计监察 - 审计监察部有七名专职人员进行内部审计[21] 风险与控制 - 建立有效风险评估体系，分析风险并制定措施[24] - 主要控制措施包括职责分离等多项[25][26][28][29][30] 业务内控 - 销售与收款、采购与付款等管理内部控制有效[33][35][37][40] - 募集资金内部控制严格有效，无违规情况[40] - 关联交易、资产管理控制良好[41][43] 信息系统 - 关键业务服务器每4小时数据备份一次，其他每天备份一次[49] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额设定量标准[52] - 非财务报告内部控制缺陷按资产总额设定量标准[55] 研发与信息化 - 成立工程技术研发中心，规范工程项目流程[47] - 引进金蝶Cloud系统等实现信息化[49] 监督与评价 - 对内部控制实施多层次监督机制[50] - 根据规定组织开展内部控制评价工作[52]