| | | 西安三角防务股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事 薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际情 况和行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案，其中《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限： 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方 案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通 过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪 酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、 监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发 ...