| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事长李志刚、董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯 表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘 志波列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》 公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称： "帝尔转债"；债券代码：123121）已于 2022 年 2 月 11 日进入转股期。自 2024 年 6 月 ...