会议情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会4次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[12][13] 独立董事履职 - 独立董事肖土盛2023年应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职，为公司决策提供建议维护股东权益[27] 议案审议 - 2023年各董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9][10] - 经审议续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[22] - 经审议聘任王云峰先生担任公司首席技术官[23] - 经审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[25] 公司状况 - 2023年公司经营及财务状况良好，财务会计报告真实反映情况[16] - 2023年公司推进内控规范体系建设，建立完备内控制度，体系运行有效[18] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易事项[19] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，数据准确无虚假遗漏[20]