| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 3 人。董事郭晓丹、何业军、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于越南海阳海能签订<建设工程施工合同>的议案》 董事会同意越南海阳海能电子有限公司（以下简称"海阳海能"）与相关单 位签订《建设工程施工合同》（以下简称"合同"），并授权海阳海能管理层具体 执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。本 ...