第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参 加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 5 人。董事何业军、郭晓丹、王义华、 韩双、房胜云以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 格，同时自本次董 ...