| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 4 人。董事何业军、郭晓丹、王义 华、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记 ...