| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 7 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全 体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 "海能转债"于 2023 年 10 月 1 ...