| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 1 / 2 权的三分之二以上表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议为 紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 2 人。董事郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加 本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海 能实业股份有限公司章程》的有关规定，形 ...