安福县海能实业股份有限公司 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个 议案的议案》 因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，并于 2024 年 3 月 12 日发出关于召开"海能转 债"2024 年第一次债券持有人会议的通知。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯表 ...