深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 "海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"会议"） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可 转换公司债券管理办法》等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、 法规和规范性文件以及《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《安福县海能实业股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的 有关规定，出具本法律意见 ...