公司基本信息 - 公司于2009年7月15日注册登记，2019年8月15日在深交所上市[7][8] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2122万股[8] - 公司注册资本为人民币22002.0418万元[9] - 公司股份总数为22002.0418万股，均为普通股[19] 股份相关 - 发起人将安福有限截至2013年5月31日经审计账面净资产值67289973.28元，按100%比例折为公司股本60000000股，7289973.28元计入资本公积金[18] - 公司发起人为周洪亮、深圳欧华高科贸易有限公司和安福百盛投资管理合伙企业，认购股份数分别为4200万股、1200万股、600万股[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 股东可自股东大会、董事会决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 股东大会审议公司拟与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[45] - 多种担保及财务资助情形须经股东大会审议[46][47] - 年度股东大会应于上一会计年度终结后六个月内召开[50] 会议规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[62] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日至少2个工作日前公告并说明原因[63] - 网络或其他方式投票时间有规定[62] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[74] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产等金额超过最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[79] - 控股股东持有公司股份比例超过公司股本总额30%时，选举董事、监事实行累积投票制[84] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[98] - 非独立董事可由董事会及持股3%以上股东提候选人[98] - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事[107] 董事会审议事项 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保、财务资助除外）需董事会审议[109] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、财务资助除外）需董事会审议[109] - 多种交易情形需董事会审议[109] - 董事会每年度至少召开两次常会，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[116] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[139] - 监事的任期为每届三年，任期届满连选可以连任[140] - 监事会由三人组成，包括一名职工代表监事和二名股东代表监事[144] - 监事会每六个月至少召开一次会议，正常会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达，紧急情况可随时通知[146] 财务报告与利润分配 - 年度财务报告在会计年度终了编制并审计，需在股东大会年会前20日置备于公司，4个月内报送中国证监会和交易所[153] - 半年度和季度财务报告报送时间有规定[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[164][165] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，有相关债务规定[179][180] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183] - 章程经股东大会审议通过，自决议通过之日起生效，修改需经股东大会特别决议通过[192]