| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯的方式召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体董事均以通讯 表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"海能转债"转股价格， 同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2024 年 7 月 2 日至 2025 年 ...