会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年5月8日通过增加注册资本并修订章程议案[6] - 2024年5月8日刊登股东大会增加临时提案暨补充通知[6] - 现场会议于2024年5月20日15:00在成都武侯区公司8楼会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表有表决权股份61,399,520股，占比56.1396%[8] - 网络投票股东27名，代表有表决权股份460,513股，占比0.4211%[8] - 出席股东大会股东及代理人共36人，代表有表决权股份61,860,033股，占比56.5606%[8] 议案表决 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[13] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[14] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[16] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[17] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意61,746,752股，占比99.8169%；中小投资者同意347,232股，占比75.4011%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意61,771,652股，占比99.8571%；中小投资者同意372,132股，占比80.8081%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,403,220股，占比99.2615%；中小投资者同意3,700股，占比0.8035%[21] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意61,735,152股，占比99.7981%；中小投资者同意335,632股，占比72.8822%[22] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[25] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[26] 其他情况 - 小投资者代理人代表有表决权股份总数的72.9691%[29] - 反对120,881股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的26.2492%[29] - 弃权3,600股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的0.7817%[29] - 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[31] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[31]