一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为：蔡绍欣、王世银）。 本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-024 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...