本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公司的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非独立 董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东广康生化科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...