证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-004 广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事 长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈海霞女士（简历详见附件） 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 自董事会审议通过聘任陈海霞女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长蔡丹群先生 不再代行董事会秘书职责。 董事会秘书陈海霞女士的联系方式如下： 陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具 有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《广东广康生化科技股份有限公 ...