证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-008 1 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事；2024 年 4 月 22 日 ，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案 的补充通知。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并 主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...