证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-028 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。 本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘 书陈海霞女士列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1 会和深圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 ...