证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-034 广东广康生化科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万 美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联 合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2024-036）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 ...