郑州天迈科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实年报信息披 露工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制中的作用，根据中国证监会有关规 定，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事项进 行实地考察。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 1 披露。 第九条 本工作制度自公司董事会审议批准后生效。 2 见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发布独立 意见。 第七条 ...