郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整， 和启动追加认购程序或中止发行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼 ...