第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-074 北京中科海讯数字科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 1 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 1 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事程彩女士主持，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一 ...