证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事 会同意提名张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东 大会审议，任期自公司股东大会审议通过 ...