北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项 再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-048 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四 ...